İspanyol Polisi, 540 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılık Operasyonunda 5 Kişiyi Tutukladı

İspanyol yetkililer, 460 milyon avro (540 milyon dolar) değerinde olduğu iddia edilen bir kara para aklama operasyonuyla bağlantılı beş kişiyi tutuklayarak sofistike bir kripto dolandırıcılık çetesini çökertti. Guarda Civil, Kanarya Adaları ve Madrid'de eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 5.000'den fazla mağdurun hedef alındığı bir ağı ortaya çıkardı.

Europol'ün Estonya, Fransa ve ABD'li meslektaşlarıyla yürüttüğü ortak soruşturma, örgütün karmaşık finansal altyapısını ortaya koydu. Gru, çeşitli kripto para borsalarındaki hesaplar aracılığıyla yasa dışı fonları işlemek için Hong Kong merkezli şirket cepheleri kurduğunu iddia ediyor.

Operasyon, para izlerini gizlemek için nakit çekme, geleneksel banka havaleleri ve dijital varlık ödemelerinden oluşan bir üçlü kullandı. Soruşturma uluslararası alanda genişlerken, araştırmacılar ağın faaliyetlerini izlemeye devam ediyor.